Das Geldwäschegesetz trägt auch das Transparenzregister in sich, das am 1. Oktober 2017 erstmals in Erscheinung trat. Wirtschaftlich rechtliche Personen, das heißt Personen, welche in Rechtgestaltungen und Vereinigungen tätig sind, werden so bezeichnet. Sie arbeiten im privaten Recht. Sie haben eine Transparenzregister Pflicht. Diese Pflicht haben auch eingetragene Personengesellschaften. In den Bereich der Rechtsgestaltungen fallen die Treuhänder und die Trusts von Stiftungen, die eigennützig agieren. Von Personen werden in diesem Register bestimmte Angaben verlangt. Einzutragen haben sich dort Personen, die Kapitalanteile des Unternehmens besitzen, die über 25 Prozent liegen. Personen, die über ein Stimmrecht verfügen, welches mehr als 25 Prozent beträgt, fallen ebenfalls in den Bereich sowie Personen, denen eine ähnliche Kontrollfunktion zukommt. Haben bereits andere Register eine Meldung zu den Personen erhalten ist die Transparenzregister Meldepflicht nicht mehr wichtig. Die Transparenzregister Meldung muss dann nicht erneut erfolgen.
Dieses Register darf nur eingesehen werden von bestimmten Behörden und Personen, die eine Berechtigung dazu haben. Die Instandhaltung der Webseite transparenzregister-meldung wird von dem Bundesanzeiger Verlag, Köln vorgenommen. Das Bundesamt für Finanzen vergab die nötigen Befugnisse und Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Die kostenlose Anmeldung ist schnell durchgeführt. Gebühren Transparenzregister sind 2,50 Euro im Jahr. Wird ein Eintrag nicht ordnungsgemäß vorgenommen, gibt es vom Bundesanzeiger Verlag in Köln ein Transparenzregister Bußgeld. Um weitere Informationen einzuholen gibt es auf transparenzregister-meldung das Transparenzregister FAQ.Wir übernehmen sehr gerne für Sie die Transparenzregister Meldepflicht und halten diese immer auf dem neusten Stand. Wir erheben hierfür eine Gebühr Transparenzregister, übernehmen dafür aber die Pflicht Ihre Daten auf dem neusten Stand zu halten.